МВД сообщило о воровстве средств топ-менеджерами одного из банков, у которого в марте 2016 года была отозвана разрешение, сказано в сообщении на интернет сайте министерства.
Следственный департамент МВД открыл дело по обстоятельству кражи 1 млрд рублей., совершенного в одном из российских коммерческих банков. Бывший заместитель председателя правления банка, и начотдела денежного экспресс анализа и бизнес-планирования уже задержаны и арестованы , а бывший генеральный директор заявлен в межгосударственный розыск. Название банка официальный полномочный МВД Ирина Волк представителям СМИ сказать отказалась.
Ревизия определила, что топ-менеджеры банка, методом выдачи "технических" кредитов на подставных лиц, и заключения с заказчиками подставных контрактов вкладов, украли из кредитного учреждения финансовые средства в сумме в районе 1 млрд рублей. По данным, которыми мы сейчас рассполагаем,, преступники, заявляя заказчикам о присвоении им особенного VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Но данные контракты по бухгалтерским учетам не производились, а финансовые средства в кассу не поступали. Помимо этого, с целью по-максимуму продолжительного сокрытия обстоятельств кражи заказчикам периодически передавались наличные финансовые средства в качестве как будто бы процентов по вкладам.
В марте 2016 года Национальный банк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 11 банков – АКБ "Банкирский дом" (Петербург), АКБ "Акция" (Иваново), банк "Богородский" (Богородск, Нижегородская область), АКБ "1Банк" (Владикавказ), "СтарБанк", "Мико-банк", "Смартбанк", "Росавтобанк", "Нацкорпбанк", ПАО "Банк Екатерининский" и "Мосводоканалбанк" (Москва).
Следственный департамент МВД открыл дело по обстоятельству кражи 1 млрд рублей., совершенного в одном из российских коммерческих банков. Бывший заместитель председателя правления банка, и начотдела денежного экспресс анализа и бизнес-планирования уже задержаны и арестованы , а бывший генеральный директор заявлен в межгосударственный розыск. Название банка официальный полномочный МВД Ирина Волк представителям СМИ сказать отказалась.
Ревизия определила, что топ-менеджеры банка, методом выдачи "технических" кредитов на подставных лиц, и заключения с заказчиками подставных контрактов вкладов, украли из кредитного учреждения финансовые средства в сумме в районе 1 млрд рублей. По данным, которыми мы сейчас рассполагаем,, преступники, заявляя заказчикам о присвоении им особенного VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Но данные контракты по бухгалтерским учетам не производились, а финансовые средства в кассу не поступали. Помимо этого, с целью по-максимуму продолжительного сокрытия обстоятельств кражи заказчикам периодически передавались наличные финансовые средства в качестве как будто бы процентов по вкладам.
В марте 2016 года Национальный банк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 11 банков – АКБ "Банкирский дом" (Петербург), АКБ "Акция" (Иваново), банк "Богородский" (Богородск, Нижегородская область), АКБ "1Банк" (Владикавказ), "СтарБанк", "Мико-банк", "Смартбанк", "Росавтобанк", "Нацкорпбанк", ПАО "Банк Екатерининский" и "Мосводоканалбанк" (Москва).
Посмотрите еще нужную информацию в сфере вопрос юристу онлайн. Это может быть весьма полезно.
No comments:
Post a Comment